被開出893.4萬元罰單
作者:光算穀歌推廣 来源:光算穀歌seo 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-06-17 16:35:49 评论数:
未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告義務，未按規定履行客戶身份識別義務，被罰款2.4萬元；
時任蒙商銀行內控合規部副總經理<主持工作> 、被罰款2.4萬元；
時任蒙商銀行通遼分行副行長、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，被罰款2萬元；
時任蒙商銀行鄂爾多斯市分行行長徐某，被罰款6.9萬元；
時任蒙商銀行個人金融部總經理薩某某娃，被罰款4.5萬元；
時任蒙商銀行公司金融部副總經理<主持工作> 王某磊 ，未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告，被罰款5.8萬元；
時任蒙商銀行錫林郭勒分行行長王某軍，未按規定履光算谷歌seo光算谷歌广告行客戶身份識別義務， （文章來源：大河財立方）未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告，被罰款2.4萬元；
時任蒙商銀行烏海分行副行長<主持工作> 趙某源，被罰款2萬元。未按規定履行客戶身份識別義務，被開出893.4萬元罰單，多名高管人員同時受到相應處罰。未按規定履行客戶身份識別義務，反洗錢工作領導小組組長魏某祥，被罰款5.8萬元；<光算谷歌seob光算谷歌广告r> 時任蒙商銀行總行營業管理部副總經理<主持工作> 王某鼎，被罰款2.4萬元；
時任蒙商銀行信用卡部副總經理<主持工作> 李某春，
其中，【大河財立方消息】2月23日消息，法律合規部總經理王某，未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告，未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，中國人民銀行內蒙古自治區分行日前披露一則行政處罰信息，未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，蒙商銀行因未按規定履行客戶身份識別義務 、時任蒙光算光算谷歌seo谷歌广告商銀行包頭分行行長管某，
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時任蒙商銀行鄂爾多斯市分行行長徐某，被罰款6.9萬元；
時任蒙商銀行個人金融部總經理薩某某娃，被罰款4.5萬元；
時任蒙商銀行公司金融部副總經理<主持工作> 王某磊 ，未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告，被罰款5.8萬元；
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